??? ?? ?? ??? ???? ?? ??(EU)? ??? ?? ??? ??? ???? ??? ???? ??? ?? ??? ??? ?? ??????.
? ??? ?? ?? ???(EC)? 2022? 12? “??? ?3? ??“? ????? ?? ?? ?? ???????. ? ??? ????? ???? ??(CFT)? ?? ?? ??? ??? ?? ???? ?????. ?? ??, ?? ? ??? ?? ??? ???? ????, ??? ???? ???? ???? “??? ?3??? ?? ? ??”? ??? ? ?? ?? ???? ???.
??????, ?????, ??????, ????, ??? ??, ???????, ????, ???, ??, ????, ???, ??, ???, ????, ???, ???????????, ???, ???, ???, ???, ???, ????, ????? ???, ???, ????, ??????, ??? AML/CFT ??? ??? ??? ?? ??? ???????. ?? ????? 2023? 3? AML/CFT ????? ?? ?? ???? EC? ??? ?? ??? ???????.
??? ????? 2022?? FATF(Financial Action Task Force)? “??????”? ???? ?? ? ?? ??? ?? ?? ??? ????? ???? ?????. FATF? G7? ?? ?? ?? ??? ???.
????? 2022? 5? ?? 45?? ????? ? 2,000?? ??? ???? ??? ???? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ???.
FATF(Financial Action Task Force)?? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ? ?? ???(EC)? ???? ??? ?? ???? ?? ?????. ???? ???? EC? ?? ??? ???? ?? 8? ?? ??? ?? ??? ?? ???? ??? ?????? ??? ?????.
?? ???? ?? ??? ?? ??? ??? ???? ??? ?3??? ???? ?? ?? ? ?? ?? ??? ???? ? ??? ??? ?? ??????.
?? ???? ???? ???? ???? ?? ??? ????, EU? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?3???? ?? ??? ??? ?? ??????.
