Снижение рисков – ключевая цель нового подразделения AUSTRAC
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) объявил об открытии второго подразделения, которое будет заниматься устранением серьезных проблем с комплаенсом со стороны нескольких операторов азартных игр с целью снижения риска.
Формирование этого нового подразделения, объявленное на конференции ?Регулирование гейминга?, предупредило отрасль о предстоящем подавлении любых угроз или предполагаемых рисков отмывания денег. Это произошло после расследования AUSTRAC в отношении Sportsbet и Bet365, начатого в конце прошлого года по подозрению в том, что они не соблюдали несколько законов о борьбе с отмыванием денег.
Однако риски не ограничиваются этими случаями: Комиссия по борьбе с преступностью Нового Южного Уэльса уже обнаружила, что грязные деньги на миллиарды долларов ежегодно отмываются и продолжают отмываться посредством азартных игр. Такие меры, как радикальный переход к безналичным азартным играм на покерных автоматах — это шаги, которые это новое подразделение будет стремиться реализовать.
AUSTRAC: Снижение рисков
Менеджер AUSTRAC по регулирующим операциям Bradley Brown заявил, что это мера против отмывания денег, а не война против свобод или возможностей отдельных компаний или даже индустрии в целом. Bradley подчеркнул, что снижение рисков является ключевой целью, однако, несмотря на это, отрасль неизбежно выразила обеспокоенность.
В случае с предложением безналичных карт Комиссией по борьбе с преступностью Нового Южного Уэльса после их обоснованных требований возникла обеспокоенность по поводу покупки законного удостоверения личности в даркнете. Действительно ощутимая проблема на данный момент, которая не ограничивается сектором азартных игр в частности, но, безусловно, может значительно усугубить проблему отмывания денег в отрасли.
Вид на горизонт со строительством казино, Аделаида, Австралия.
Решение этих вопросов станет настоящим испытанием для нового подразделения, особенно если регулирующий орган не желает ограничивать или наносить ущерб законной способности отрасли работать в регионе. Снижение рисков скорее требует баланса, а не бескомпромиссных решений.
Сама мысль о нарушении или возможном крахе многомиллиардного сектора вызвала бы невообразимый хаос. В частности, потому что Австралия может похвастаться одним из самых значимых и прибыльных азартных игр в мире, возможно, укоренившимся в культуре, демонстрирующим самый высокий уровень азартных игр в мире.
