FATF ??????????? ‘????????’ ??????????????????????????????????

Jenny Ortiz October 21, 2024
FATF ??????????? ‘????????’ ??????????????????????????????????

???????????????????????????? (FATF) ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

???????????????? ??????????????????????????????????????? 1 ???????????????? ??????????????????????????????????????????? “???????????????” ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? FATF ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? (AML) 

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????? 

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? FATF ????????????? ?????????????????????? ????????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????? FATF ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? 

????????? ??????????????????????????????????????? 10,000 ??????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? 24 ????? ?????????????????????????????????????????????? FATF ???????????????????????? 

????????????????????????????????????????? 

?????????????????????????????? FATF ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? FATF ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? 

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? FATF ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? 

????????????????????????????????????????????????????? 

??????????? ???? ?????????? ????????????????????????????? FATF ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? Ferdinand Marcos Jr ????????????????????????????? FATF ??? ????????????????????????????????????????? ??????????? ?????? PAGCOR ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

??????????????????????????????? 

???????????????????????????????????????????????? FATF ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? FATF ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? 

??????????????????????????????????????????????????????????? FATF ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? 

??????????????