AUSTRAC 加强与博彩业的合作

澳大利亚金融交易监管机构AUSTRAC已经发布了一项全面的战略，目的在于促进与博彩行业的合作，确保遵守反洗钱（AML）责任。

该计划涉及对行业各个领域进行有针对性的检查。

AUSTRAC监管运营部门的国家经理布拉德·布朗周一宣布，监管机构正在采取综合性的方法，将合作、教育和调查结合起来。

这项行动的目标是加强对一个因遵规不足而受到审查的行业的监督。

在悉尼举行的“规范游戏”会议上，布朗强调了AUSTRAC于2023年5月成立赌场工作组。

该工作组是公私联盟的一部分，专注于在博彩行业内分享情报，以解决洗钱和犯罪漏洞问题。

该联盟包括AUSTRAC官员、执法机构、政府机构以及澳大利亚赌场的代表，定期举行会议讨论挑战和潜在解决方案。

AUSTRAC 2024年的重点将是对大型赌场运营商进行有针对性的评估，以确保有效识别和管理洗钱和恐怖主义融资风险。此外，AUSTRAC还专门为赌场/投注站和酒吧/俱乐部设立了监管团队，重点关注合规约束和评估。

博彩行业的积极反应

博彩行业对AUSTRAC的执法努力作出了积极回应。

Vixio报道了一位高级行业消息来源赞扬了AUSTRAC承诺执行AML义务的努力，指出AUSTRAC与行业利益相关者之间正朝着合作的方向转变。

然而，人们对监管者可能被操纵的担忧仍然存在。

已经敦促小型赌场通过将所学到的教训纳入运营，并承诺他们可将与行业期望保持一致这一承诺。

AUSTRAC已经对公司博彩经营者进行了执法调查，重点关注解决AML/CTF不足问题。

监管机构还优先努力对公司博彩经营者进行教育和评估，以确保符合监管预期。

关注电子游戏机

在2024年，AUSTRAC将继续关注澳大利亚的酒吧和俱乐部，特别是电子游戏机。

对于许多场所仍然存在依赖手动交易，等风险识别和监控方面的担忧。

AUSTRAC还指出，AML/CTF计划的不具体性以及对这一领域内监管要求的广泛误解。

与联邦和州监管机构的关系改善

尽管过去存在沟通障碍，但AUSTRAC报告称与联邦和州赌博监管机构的关系正在改善。