SkyCity因在新西兰违反AML/CFT 支付230万欧元的罚款

SkyCity Entertainment Group是一家在新西兰和澳大利亚运营的游戏公司，已宣布与新西兰当局达成一项关于违反反洗钱和反恐怖融资法 (AML/CFT) 规定的和解协议。公司同意支付416万新西兰元（约230万欧元）的民事罚款。然而，该协议需得到新西兰高等法院的批准，SkyCity表示将寻求尽快举行批准听证会。

最近与AUSTRAC的协议和新西兰的罚款 

此协议紧随SkyCity最近与澳大利亚金融犯罪监管机构AUSTRAC达成的协议之后，SkyCity同意为其Adelaide赌场的类似违规行为支付约4450万澳元（约4120万欧元）。新西兰的罚款特别针对SkyCity在其反洗钱和反恐怖融资风险评估及计划中的缺陷，这些缺陷直到2021年7月才得到解决。公司承认的这些违规行为发生在2018年至2023年，主要涉及历史问题。

补救措施和未来承诺 

SkyCity强调其为纠正合规性不足所做的努力，包括改组董事会，任命具有专业风险经验的董事，并设立专门的董事会风险和合规委员会。

此外，自2021年4月以来，公司实施了更高的尽职调查标准，降低了触发增强客户尽职调查的现金门槛，并终止了与贵宾厅运营商的关系。SkyCity还承诺在2025年中期之前在其新西兰所有物业实施强制卡制计划。

执行主席的声明和持续的合规举措 

SkyCity执行主席Julian Cook认可在加强反洗钱和反恐怖融资系统方面取得的进展，同时对违规行为表示失望。他重申了公司尽快解决监管问题的承诺，包括暂时吊销其新西兰赌场运营许可证。

SkyCity继续与澳大利亚当局合作，对SkyCity Adelaide进行独立审查，该审查因AUSTRAC的民事诉讼而暂停。Cook强调了在新西兰和澳大利亚持续改进合规性的努力，认识到合规和监管遵守的重要性。